Работники одной из организаций в Забайкалье обвиняются в сокрытии налогов более чем на 50 млн рублей

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение против трёх местных жителей, работавших в розничной продаже моторного топлива, включая фактического руководителя, его заместителя и юриста. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с 2018 по 2022 год фактический руководитель организации использовал заведомо ложные данные в налоговых декларациях, чтобы избежать уплаты налогов в общей сумме 50,8 миллиона рублей. Для этого он использовал формальное разделение ресурсов и персонала между несколькими зависимыми юридическими лицами, каждое из которых применяло упрощённую систему налогообложения и занималось розничной торговлей моторным топливом. Тем не менее на самом деле эти организации действовали как единое целое.

В течение указанного периода обвиняемые, в предварительном сговоре, преступно оформили четыре общества с ограниченной ответственностью на фиктивные лица.

В 2019 году фактический руководитель организации вводил заведомо ложные данные о назначении платежей и финансовых операциях для вывода средств из оборота. В результате, более 100 миллионов рублей были переведены с расчётных счетов организаций, контролируемых им, на счета фиктивных лиц, и после обналичивания этих средств они были незаконно выведены из-под контроля.