Банк России предупредил о возможной пирамиде в Забайкалье: речь о проекте Lemon Mall

Банк России внёс компанию «Цзюран Хуаге Биоинженерия», продвигающую в Забайкалье проект Lemon Mall, в предупредительный список из-за выявленных признаков финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба Банка России Читы.

Гражданам предлагают вложения в маркетплейс с высокой доходностью и реферальными бонусами. При этом фактической инвестиционной деятельности не ведётся, договоры с клиентами не заключаются, а денежные переводы оформляются как покупка косметики. Общение с потенциальными вкладчиками ведётся через Telegram, что также относится к типичным признакам пирамидальных схем.

Регулятор рекомендует перед любыми вложениями проверять информацию о компании в реестрах лицензированных участников финансового рынка и в предупредительном списке Банка России. Если организация отсутствует в реестре или уже включена в список с признаками нелегальной деятельности, существует высокий риск потерять деньги.

Вместе с тем компания имеет право обжаловать своё включение в список.