Житель Читы перевёл больше 2 млн рублей в японские йены, его ждёт суд

Житель Читы перевёл больше 2 миллионов рублей в японские йены. Его ждёт суд за нарушение законодательства. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

Транспортная прокуратура утвердила обвинение против местного предпринимателя. Его подозревают в нарушении валютного законодательства — незаконном переводе денег за границу с помощью поддельных документов.

По данным следствия, с мая по август 2023 года мужчина занимался внешнеэкономической деятельностью. Чтобы обойти закон, он изготовил фальшивые инвойсы. В документах он указал ложную информацию о переводах денег. В качестве причины переводов он указал покупку автомобилей, которые уже были ввезены в Россию. Стоимость машин соответствовала сумме, которую нужно было отправить в Японию.

С помощью поддельных документов предприниматель перевёл в Японию 4,4 миллиона йен — это больше 2,6 миллиона рублей.

Теперь уголовное дело передано в Центральный районный суд Читы для рассмотрения.