Контроль за операциями с наличными усилили в России

Анастасия Москалёва
10 января 2021 г., 16:03

Новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными вступили в силу с 10 января в России. Будут контролироваться почтовые переводы и возврат средств со счетов операторов связи на сумму более 100 тысяч рублей.

Старший юрист налоговой практики юркомпании Дмитрий Кириллов подчеркнул, что также будет усилен контроль за оборотом наличных свыше 600 тысяч рублей. Операции с данными суммами не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа. Если же специалисты заподозрят, что средства используются в корыстных целях, данные о финансовой операции направят в полицию.

Отметим, что помимо этого, будет отменён обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счёт или вклад, который открыт на анонимного владельца.

Одноклассники ВКонтакте Telegram Viber
Читайте также
Больше новостей...