Надёжный источник: пресс-служба Читинской таможни

Забайкальская компания незаконно перевела в Китай 3 млн рублей

Компания в Забайкальском крае перевела в Китай 3 миллиона рублей по подложным документам. По контракту фирма должна была приобрести за границей цветы и семена растений, но товар не был ввезён в РФ.

Читинские таможенники установили, что представитель компании в 2019 году незаконно получил электронный ключ к системе дистанционного банковского обслуживания, а также изготовил поддельную документацию и заключил с фирмой КНР внешнеэкономический контракт на закупку.

Цветы и семена в указанный срок в Россию не поступили. Деньги возвращены не были, что свидетельствует о нарушении требований валютного законодательства.

На представителя компании завели уголовное дело. Проводится расследование. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей. Также он может быть наказан 3 годами принудительных работ, либо лишением свободы так же до 3 лет.

Читайте также
Комментарии